Как выполняется KYC?

KYC, или «Знай своего клиента», — это процесс, используемый предприятиями и финансовыми учреждениями для проверки личности и оценки рисков своих клиентов. В первую очередь он используется для предотвращения мошенничества, отмывания денег и других незаконных действий. Представьте, что вы клиент и только что подали заявку на открытие нового счета в онлайн-банке. Выбранный вами банк серьезно относится … Читать далее